內(nèi)部控制工作小組成立通知

尊敬的各位同事：

為了加強(qiáng)公司的內(nèi)部控制工作，提高公司的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制能力，公司決定成立內(nèi)部控制工作小組?，F(xiàn)將具體情況通知如下：

一、成立時(shí)間和地點(diǎn)

內(nèi)部控制工作小組將由公司的財(cái)務(wù)部門(mén)、風(fēng)險(xiǎn)控制部門(mén)和審計(jì)部門(mén)組成，成立于2022年12月15日。

二、小組成員

內(nèi)部控制工作小組的小組成員包括：

1. 財(cái)務(wù)部門(mén)主管：負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部門(mén)內(nèi)部工作的協(xié)調(diào)和管理，監(jiān)督財(cái)務(wù)部門(mén)的日常工作。

2. 風(fēng)險(xiǎn)控制部門(mén)主管：負(fù)責(zé)公司風(fēng)險(xiǎn)控制工作的協(xié)調(diào)和管理，監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)控制部門(mén)的日常工作。

3. 審計(jì)部門(mén)主管：負(fù)責(zé)公司審計(jì)工作的協(xié)調(diào)和管理，監(jiān)督審計(jì)部門(mén)的日常工作。

4. 其他必要成員：根據(jù)公司實(shí)際情況確定。

三、工作內(nèi)容

1. 制定內(nèi)部控制工作計(jì)劃：內(nèi)部控制工作小組將制定公司內(nèi)部控制工作計(jì)劃，明確內(nèi)部控制工作的目標(biāo)、任務(wù)和時(shí)間安排。

2. 推動(dòng)內(nèi)部控制制度建設(shè)：內(nèi)部控制工作小組將推動(dòng)公司內(nèi)部控制制度建設(shè)，完善公司內(nèi)部控制制度，規(guī)范公司內(nèi)部控制工作。

3. 監(jiān)督內(nèi)部控制實(shí)施情況：內(nèi)部控制工作小組將監(jiān)督公司內(nèi)部控制的實(shí)施情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問(wèn)題，確保公司內(nèi)部控制工作的正常運(yùn)行。

4. 開(kāi)展內(nèi)部控制培訓(xùn)和教育：內(nèi)部控制工作小組將開(kāi)展內(nèi)部控制培訓(xùn)和教育，提高公司員工的內(nèi)部控制意識(shí)和能力，促進(jìn)公司內(nèi)部控制工作的健康發(fā)展。

四、其他事項(xiàng)

1. 內(nèi)部控制工作小組的日常工作將由公司的財(cái)務(wù)部門(mén)、風(fēng)險(xiǎn)控制部門(mén)和審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和管理。

2. 內(nèi)部控制工作小組將定期召開(kāi)小組會(huì)議，討論內(nèi)部控制工作的進(jìn)展情況，提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議。

3. 內(nèi)部控制工作小組將定期開(kāi)展內(nèi)部控制檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制問(wèn)題及時(shí)采取措施解決。

特此通知。

祝各位同事工作愉快！

公司內(nèi)部控制工作小組

2022年12月14日