證券代碼：301130 證券簡稱：西點(diǎn)藥業(yè) 公告編號：2022-012

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

吉林省西點(diǎn)藥業(yè)科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月22日召開第七屆董事會第十一次會議及第七屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過了《2021年度利潤分配預(yù)案》。公司獨(dú)立董事對本次利潤分配預(yù)案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。該預(yù)案尚需提交公司股東大會審議?，F(xiàn)將預(yù)案基本情況公告如下：

一、利潤分配預(yù)案的基本情況

根據(jù)大華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的審計(jì)報(bào)告，2021年度公司實(shí)現(xiàn)的凈利潤為52,019,092.21元，截至2021年12月31日，公司可供分配利潤為317,064,302.68元。

經(jīng)綜合考慮公司實(shí)際經(jīng)營情況及未來發(fā)展規(guī)劃，為更好的回報(bào)公司股東，現(xiàn)提議公司2021年度利潤分配預(yù)案為：擬以首次公開發(fā)行完成后的總股本80,803,943股為基數(shù)，向全體股東按每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1.3元（含稅），共計(jì)派發(fā)10,504,512.59元，不轉(zhuǎn)增股本，不送紅股。本次利潤分配后，公司剩余可供分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。

本次利潤分配的股本基數(shù)不含回購股份，截至本公告披露日，公司無回購股份。董事會審議利潤分配預(yù)案后至實(shí)施前，公司股本如發(fā)生變動，將按照“現(xiàn)金分紅總額固定不變”的原則，在分配方案實(shí)施公告中披露按公司最新股本總額計(jì)算的分配比例。

二、利潤分配預(yù)案的合法性、合規(guī)性

本次利潤分配方案符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，符合公司確定的利潤分配政策以及作出的相關(guān)承諾，有利于全體股東共享公司經(jīng)營成果，符合公司未來經(jīng)營發(fā)展的需要，具備合法性、合規(guī)性及合理性。

三、獨(dú)立董事意見

我們認(rèn)為，公司2021年度利潤分配預(yù)案結(jié)合公司實(shí)際情況，綜合考慮了公司持續(xù)發(fā)展及全體股東的長遠(yuǎn)利益等因素，有利于公司的持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展，符合法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害股東特別是中小股東利益的情形。同意公司2021年度利潤分配預(yù)案，并同意提交公司2021年度股東大會審議。

四、其他說明及風(fēng)險(xiǎn)提示

本次公司利潤分配方案尚須提交公司股東大會審議批準(zhǔn)后方可實(shí)施，存在不確定性，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

五、備查文件

1、第七屆董事會第十一次會議決議；

2、第七屆監(jiān)事會第九次會議決議；

3、獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會第十一次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

特此公告。

吉林省西點(diǎn)藥業(yè)科技發(fā)展股份有限公司董事會

2022年4月25日

證券代碼：301130 證券簡稱：西點(diǎn)藥業(yè) 公告編號：2022-013

吉林省西點(diǎn)藥業(yè)科技發(fā)展股份有限公司

關(guān)于使用募集資金置換自籌資金已支付

發(fā)行費(fèi)用的公告

吉林省西點(diǎn)藥業(yè)科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月22日召開第七屆董事會第十一次會議及第七屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換自籌資金已支付發(fā)行費(fèi)用的議案》，同意公司使用募集資金置換已使用自籌資金支付的合計(jì)為人民幣4,643,305.97元的發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）。公司獨(dú)立董事對本事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見?，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意吉林省西點(diǎn)藥業(yè)科技發(fā)展股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕5號）同意注冊，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票2,020.0986萬股，每股面值1元，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣22.55元，募集資金總額為人民幣45,553.22萬元，扣除各類發(fā)行費(fèi)用后實(shí)際募集資金凈額為人民幣39,093.31萬元。

上述募集資金到位情況已經(jīng)大華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2022年2月18日出具的大華驗(yàn)字[2022]000086號《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證。

公司已將募集資金存放于公司為本次發(fā)行開立的募集資金專戶，公司及保薦機(jī)構(gòu)海通證券股份有限公司（以下簡稱“海通證券”）分別與興業(yè)銀行股份有限公司長春分行、平安銀行股份有限公司長春分行、中國建設(shè)銀行股份有限公司吉林省分行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

二、募集資金投資項(xiàng)目情況

根據(jù)公司《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票的募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后將投資于以下項(xiàng)目：

注：本次募集資金凈額超過上述項(xiàng)目投資需要的金額部分為超募資金。

三、自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用的情況

公司已使用自籌資金支付了部分發(fā)行費(fèi)用。大華會計(jì)師事務(wù)所對公司截至 2022年3月31日以自籌資金已支付發(fā)行費(fèi)用的事項(xiàng)進(jìn)行了審核， 并出具了《關(guān)于吉林省西點(diǎn)藥業(yè)科技發(fā)展股份有限公司以自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用的鑒證報(bào)告》（大華核字[2022]007414號）。公司本次擬以募集資金置換已使用自籌資金支付的合計(jì)為人民幣4,643,305.97元的發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）。

四、募集資金置換先期投入的實(shí)施

公司本次擬置換先期投入資金為自籌資金，募集資金置換的時間距募集資金 到賬時間未超過六個月。本次募集資金置換行為符合《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定以及發(fā)行申請文件的相關(guān)安排，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，也不存在變相改變募集資金用途的情形。

上述事項(xiàng)經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過后,公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

五、審議程序及相關(guān)意見

1、董事會審議情況

公司第七屆董事會第十一次會議審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換自籌資金已支付發(fā)行費(fèi)用的議案》。

2、監(jiān)事會審議情況

公司第七屆監(jiān)事會第九次會議審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換自籌資金已支付發(fā)行費(fèi)用的議案》。公司監(jiān)事會認(rèn)為，本次置換的資金是在募集資金未到賬前公司利用自籌資金預(yù)先支付的發(fā)行費(fèi)用，大華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對本次置換已出具了專項(xiàng)報(bào)告，同意使用募集資金置換自籌資金已支付發(fā)行費(fèi)用4,643,305.97元（不含增值稅）。本次置換事項(xiàng)符合相關(guān)法律法規(guī)對募集資金到賬后6個月內(nèi)進(jìn)行置換的規(guī)定，未改變募集資金用途，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，不存在損害公司和股東利益的情形，符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定。因此，同意公司使用募集資金置換自籌資金已支付的發(fā)行費(fèi)用人民幣4,643,305.97元（不增值稅）。

3、獨(dú)立董事意見

經(jīng)審查，我們認(rèn)為，公司使用募集資金置換自籌資金已支付發(fā)行費(fèi)用的事項(xiàng)，已履行了必要的審批程序，未與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間不超過6個月，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。我們一致同意本次使用募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金。

4、會計(jì)師事務(wù)所鑒證意見

我們認(rèn)為，公司編制的《以自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用的專項(xiàng)說明》符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（2022年修訂）和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的有關(guān)規(guī)定，在所有重大方面公允反映了公司截止2022年3月31日以自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用的情況。

5、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為，公司本次使用募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見，并由大華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了鑒證報(bào)告，履行了必要的審批程序。公司本次使用募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的事項(xiàng)，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不會影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，且置換時間距募集資金到賬時間不超過六個月，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號-創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定及公司募集資金管理制度。保薦機(jī)構(gòu)對公司本次使用募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的事項(xiàng)無異議。

六、備查文件

3、獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會第十一次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

4、大華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）《關(guān)于吉林省西點(diǎn)藥業(yè)科技發(fā)展股份有限公司以自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用的鑒證報(bào)告》（大華核字[2022]007414號）

5、海通證券股份有限公司《關(guān)于吉林省西點(diǎn)藥業(yè)科技發(fā)展股份有限公司使用募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的核查意見》

證券代碼：301130 證券簡稱：西點(diǎn)藥業(yè) 公告編號：2022-014

吉林省西點(diǎn)藥業(yè)科技發(fā)展股份有限公司關(guān)于

使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動資金的公告

吉林省西點(diǎn)藥業(yè)科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月22日召開第七屆董事會第十一次會議及第七屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動資金的公告》，同意公司使用募資金人民幣1,485萬元用于永久補(bǔ)充流動資金。公司獨(dú)立董事對本事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。該議案尚需提交公司股東大會審議?，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

三、超募資金使用情況

公司本次超額募集資金總額為49,527,157.17元，公司未使用。

四、本次使用超募資金永久補(bǔ)充流動資金的計(jì)劃

結(jié)合公司2022年的資金安排以及業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的資金需求和募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，為滿足公司流動資金需求，提高募集資金的使用效率，降低財(cái)務(wù)成本，進(jìn)一步提升公司盈利能力，維護(hù)上市公司和股東的利益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合自身實(shí)際經(jīng)營情況，公司擬使用超募資金人民幣1,485萬元用于永久補(bǔ)充流動資金，占超募資金總額的比例為29.98%，十二個月內(nèi)累計(jì)未超過超募資金總額的30%。公司本次超募資金永久補(bǔ)充流動資金不存在改變募集資金用途、影響募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行的情形，符合法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。本事項(xiàng)尚需提交公司2021年度股東大會審議通過，自股東大會審議通過之后實(shí)施。

五、公司承諾事項(xiàng)

針對本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動資金的情況，公司承諾如下：

1、 用于永久補(bǔ)充流動資金的金額，每十二個月內(nèi)累計(jì)不超過超募資金總額的30%；

2、公司在補(bǔ)充流動資金后十二個月內(nèi)不進(jìn)行證券投資、衍生品交易等高風(fēng)險(xiǎn)投資及為控股子公司以外的對象提供財(cái)務(wù)資助。

六、審議程序及相關(guān)意見

1、董事會審議情況

公司第七屆董事會第十一次會議審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動資金的議案》。

2、監(jiān)事會審議情況

公司第七屆監(jiān)事會第九次會議審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動資金的議案》。公司監(jiān)事會認(rèn)為，公司本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動資金事項(xiàng)，有利于滿足流動資金需求，提高募集資金的使用效率，進(jìn)一步提升公司的經(jīng)營能力，符合公司及全體股東利益。公司本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動資金符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)章制度的要求，不會與募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。因此，同意公司本次使用1,485萬元超募資金永久補(bǔ)充流動資金事項(xiàng)。

3、獨(dú)立董事意見

經(jīng)審查，我們認(rèn)為，本次使用部分超募資金永久性補(bǔ)充流動資金，不會與募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。公司將部分超募資金永久性補(bǔ)充流動資金將有利于提高募集資金使用效率，符合維護(hù)公司利益的需要，符合維護(hù)全體股東利益的需要。認(rèn)為公司本次使用部分超募資金永久性補(bǔ)充流動資金，內(nèi)容及程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法規(guī)規(guī)定。因此，我們同意公司使用部分超募資金永久性補(bǔ)充流動資金，并同意將該議案提交公司年度股東大會審議。

4、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為，公司本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動資金的事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見，履行了必要的審批程序，尚需提交公司2021年度股東大會審議。公司本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動資金的事項(xiàng)，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不會影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號-創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定及公司募集資金管理制度。保薦機(jī)構(gòu)對公司本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動資金的事項(xiàng)無異議。

七、備查文件

4、海通證券股份有限公司《關(guān)于吉林省西點(diǎn)藥業(yè)科技發(fā)展股份有限公司使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動資金的核查意見》

證券代碼：301130 證券簡稱：西點(diǎn)藥業(yè) 公告編號：2022-015

吉林省西點(diǎn)藥業(yè)科技發(fā)展股份有限公司

關(guān)于聘請2022年度會計(jì)師事務(wù)所的公告

吉林省西點(diǎn)藥業(yè)科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月22日召開第七屆董事會第十一次會議及第七屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于聘請2022年度會計(jì)師事務(wù)所的議案》，同意聘請大華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。公司獨(dú)立董事對本事項(xiàng)發(fā)表了事先認(rèn)可意見及同意的獨(dú)立意見。該議案尚需提交公司股東大會審議。現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、 擬聘請會計(jì)師事務(wù)所的情況說明

公司擬聘請的大華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）是一家具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會計(jì)師事務(wù)所，具備足夠的獨(dú)立性、專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力，在為公司提供審計(jì)服務(wù)工作期間，勤勉盡責(zé)，堅(jiān)持獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，公允合理地發(fā)表了獨(dú)立審計(jì)意見，表現(xiàn)出良好的職業(yè)操守。

二、擬聘請會計(jì)師事務(wù)所的基本情況

（一）機(jī)構(gòu)信息

1、基本信息

（1）機(jī)構(gòu)名稱：大華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：2012年2月9日成立（由大華會計(jì)師事務(wù)所有限公司轉(zhuǎn)制為特殊普通合伙企業(yè)）

（3）組織形式：特殊普通合伙

（4）注冊地址：北京市海淀區(qū)西四環(huán)中路16號院7號樓1101

（5）首席合伙人：梁春

（6）人員信息：2021年末合伙人264人，注冊會計(jì)師1481人，其中：簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊會計(jì)師929人。

（7）審計(jì)收入：2020年度經(jīng)審計(jì)的收入總額為252,055.32萬元，審計(jì)業(yè)務(wù)收入225,357.80萬元；證券業(yè)務(wù)收入109,535.19萬元。

（8）業(yè)務(wù)情況：2020年度上市公司審計(jì)客戶家數(shù)376家，主要行業(yè)：制造業(yè)、信息傳輸軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、建筑業(yè)，審計(jì)收費(fèi)41,725.72萬元，。

（9）本公司同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶2家。

2、投資者保護(hù)能力

職業(yè)責(zé)任保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額：70,000.00萬元

相關(guān)職業(yè)保險(xiǎn)能夠覆蓋因?qū)徲?jì)失敗導(dǎo)致的民事賠償責(zé)任。

近三年因在執(zhí)業(yè)行為相關(guān)民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任的情況：無

3、誠信記錄

大華會計(jì)師事務(wù)所近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監(jiān)督管理措施25次、自律監(jiān)管措施0次、紀(jì)律處分2次；76名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為分別受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監(jiān)督管理措施36次、自律監(jiān)管措施1次、紀(jì)律處分3次。

擬簽字注冊會計(jì)師不存在違反《中國注冊會計(jì)師職業(yè)道德守則》對獨(dú)立性要求的情形，無誠信不良情況。

（二）項(xiàng)目信息

1、基本信息

（1）擬簽字項(xiàng)目合伙人：高世茂

2002年起從事審計(jì)業(yè)務(wù)，至今負(fù)責(zé)過多家企業(yè)改制上市審計(jì)、上市公司年度審計(jì)、清產(chǎn)核資、績效考核、證監(jiān)局及財(cái)政部檢查等工作，有證券服務(wù)業(yè)務(wù)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，無兼職。

（2）擬簽字注冊會計(jì)師：田磊斌

2011年起從事審計(jì)工作，2018年成為注冊會計(jì)師，至今負(fù)責(zé)或參與多家公司的改制上市審計(jì)、上市公司年度審計(jì)工作，有證券服務(wù)業(yè)務(wù)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，無兼職。

（3）質(zhì)量控制復(fù)核人：趙艷靈

2002年6月成為注冊會計(jì)師，1998年1月開始從事上市公司和掛牌公司審計(jì)，1998年1月開始在大華會計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)，2021年開始從事復(fù)核工作。近三年復(fù)核的上市公司和掛牌公司3家。

2、誠信記錄

擬簽字項(xiàng)目合伙人、擬簽字注冊會計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，不存在因執(zhí)業(yè)行為受到證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，不存在因執(zhí)業(yè)行為受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分等情況。

3、獨(dú)立性

大華及項(xiàng)目合伙人、簽字注冊會計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人等不存在可能影響?yīng)毩⑿缘那樾巍?/p>

4、審計(jì)收費(fèi)

2022年度公司擬聘請大華會計(jì)師事務(wù)所提供年審服務(wù)的審計(jì)費(fèi)用由公司董事長與審計(jì)機(jī)構(gòu)協(xié)商決定。

三、審議程序

1、公司董事會審計(jì)委員會已對大華會計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行了充分了解、調(diào)查，認(rèn)為其在執(zhí)業(yè)過程中堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)原則，客觀、公正、公允地反映公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果，切實(shí)履行了審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)盡的職責(zé)，同意向董事會提議聘請大華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

2、公司第七屆董事會第十一次會議、第七屆監(jiān)事會第九次會議分別審議通過了《關(guān)于聘請2022年度會計(jì)師事務(wù)所的議案》，同意聘請大華會計(jì)師事務(wù)所為2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

3、公司獨(dú)立董事對此事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見，同意聘請大華會計(jì)師事務(wù)所為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

4、本次《關(guān)于聘請2022年度會計(jì)師事務(wù)所的議案》尚需提交2021年度股東大會審議，自2021年度股東大會決議通過之日起生效。

四、備查文件

3、獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會第十一次會議相關(guān)事項(xiàng)的事先認(rèn)可意見；

4、獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會第十一次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

5、大華會計(jì)師事務(wù)所營業(yè)執(zhí)業(yè)證照等相關(guān)信息。

證券代碼：301130 證券簡稱：西點(diǎn)藥業(yè) 公告編號：2022-016

吉林省西點(diǎn)藥業(yè)科技發(fā)展股份有限公司

關(guān)于召開 2021年度股東大會的通知

吉林省西點(diǎn)藥業(yè)科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）定于2022年5月26日（星期四）14:00召開2021年度股東大會，本次會議采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、 召開會議的基本情況

1、會議屆次：2021年度股東大會

2、會議召集人：董事會。第七屆董事會第十一次會議審議通過了關(guān)于召開本次股東大會的議案。

3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

4、會議召開的日期、時間：

（1）現(xiàn)場會議：2022年5月26日（星期四）14:00

（2）網(wǎng)絡(luò)投票：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2022年5月26日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時間為：2022 年5月26日9:15-15:00。

5、會議的召開方式：本次會議采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在本次會議網(wǎng)絡(luò)投票時間段內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次有效投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6、會議的股權(quán)登記日：2022年5月19日（星期四）

7、出席對象

（1）在股權(quán)登記日持有公司已發(fā)行有表決權(quán)股份的普通股股東或其代理人；于股權(quán)登記日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體已發(fā)行有表決權(quán)股份的股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

（3）公司聘請的律師；

（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

8、現(xiàn)場會議地點(diǎn)：吉林省磐石經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)西點(diǎn)大街777號公司會議室

二、 會議審議事項(xiàng)

本次股東大會提案編碼表：

同時，獨(dú)立董事將向本次會議作《2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。

上述提案為普通決議事項(xiàng)，須經(jīng)出席股東大會股東所持表決權(quán)過半數(shù)通過。

上述提案對中小投資者表決結(jié)果進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票并予以披露（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。

以上議案已經(jīng)公司第七屆董事會第十一次會議、第七屆監(jiān)事會第九次會議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司于2022年4月25日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

三、現(xiàn)場股東大會會議登記等事項(xiàng)

1、登記方式

（1）自然人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證原件和有效持股憑證；

委托他人代理出席會議的，代理人應(yīng)出示代理人本人身份證原件、委托人身份證復(fù)印件、股東授權(quán)委托書原件和有效持股憑證；

（2）法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證原件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、加蓋公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東有效持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證原件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書原件、加蓋公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東有效持股憑證。

（3）股東為QFII的，憑QFII證書復(fù)印件、授權(quán)委托書、股東賬戶卡復(fù)印件及受托人身份證辦理登記手續(xù)。

（4）異地股東可于登記截止前，采用信函、電子郵件或傳真方式進(jìn)行登記，信函、電子郵件、傳真以登記時間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)。股東請仔細(xì)填寫《授權(quán)委托書》（附件二）、《參會股東登記表》（附件三），以便登記確認(rèn)。

郵寄地址：【吉林省磐石經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)西點(diǎn)大街777號西點(diǎn)藥業(yè)證券部】

3、登記地點(diǎn)：吉林省磐石經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)西點(diǎn)大街777號西點(diǎn)藥業(yè)。

4、會議聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：孟永宏、張銀姬

聯(lián)系電話：0432-65660321

傳 真：0432-65888287

電子郵箱：zhengdai@xidainyy.com

聯(lián)系地址：吉林省磐石經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)西點(diǎn)大街777號西點(diǎn)藥業(yè)證券部

5、其他事項(xiàng)：本次大會預(yù)期半天，與會股東所有費(fèi)用自理。

四、參與網(wǎng)絡(luò)投票股東的投票程序

本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程請參閱本公告附 件一。

五、 備查文件

1、第七屆董事會第十一次會議決議；

2、第七屆監(jiān)事會第九次會議決議。

特此公告。

附件：

附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程；

附件二：授權(quán)委托書；

附件三：股東參會登記表。

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、 網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、 普通股的投票代碼與投票簡稱

投票代碼為“351130”，投票簡稱為“西點(diǎn)投票”。

2、 填報(bào)表決意見

對于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

3、 股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、 通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

授權(quán)委托書

本人/本單位作為吉林省西點(diǎn)藥業(yè)科技發(fā)展股份有限公司的股東, 共持有其__________股股票，茲委托___________先生/女士代表本人/本單位出席吉林省西點(diǎn)藥業(yè)科技發(fā)展股份有限公司2021年度股東大會（以下簡稱“本次會議”）。受托人有權(quán)按照本授權(quán)委托書的指示以投票方式同意、反對或者棄權(quán)本次會議的全部議案，并代為在本次會議的相關(guān)文件上簽字。如沒有作出明確投票指示，受托人有權(quán)按照自己的意見投票，其行使表決權(quán)的后果均為本人/本單位承擔(dān)。

本人/本單位的投票指示如下:

注：

1、每項(xiàng)議案只能有一個表決意見，請?jiān)凇巴狻被颉胺磳Α被颉皸墮?quán)”的欄目里劃“√”；

2、在本授權(quán)委托書中，股東可以僅對總議案進(jìn)行投票，視為對所有提案表達(dá)相同意見。股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以具體提案投票為準(zhǔn)；

3、單位委托須加蓋單位公章，法定代表人需簽字；

4、授權(quán)委托書有效期限：自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東大會結(jié)束之時止。

委托人簽名（蓋章）： 委托人持股數(shù)量：

委托人證券賬戶號碼： 委托人持股性質(zhì)：

委托人身份證號碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：

受托人簽名： 受托人身份證號碼：

委托日期：

（本授權(quán)委托書的剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效）

附件三：

吉林省西點(diǎn)藥業(yè)科技發(fā)展股份有限公司

2021年度股東大會股東參會登記表

證券代碼：301130 證券簡稱：西點(diǎn)藥業(yè) 公告編號：2022-008

吉林省西點(diǎn)藥業(yè)科技發(fā)展股份有限公司2021年年度報(bào)告摘要

一、重要提示

本年度報(bào)告摘要來自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報(bào)的董事會會議

大華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對本年度公司財(cái)務(wù)報(bào)告的審計(jì)意見為：標(biāo)準(zhǔn)的無保留意見。

本報(bào)告期會計(jì)師事務(wù)所變更情況：公司本年度會計(jì)師事務(wù)所未發(fā)生變更。

非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見提示

□ 適用 √ 不適用

公司上市時未盈利且目前未實(shí)現(xiàn)盈利

□ 適用 √ 不適用

董事會審議的報(bào)告期普通股利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

√ 適用 □ 不適用

公司經(jīng)本次董事會審議通過的普通股利潤分配預(yù)案為：以80,803,943股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.30元（含稅），送紅股0股（含稅），以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增0股。

董事會決議通過的本報(bào)告期優(yōu)先股利潤分配預(yù)案

□ 適用 √ 不適用

二、公司基本情況

1、公司簡介

2、報(bào)告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡介

（1）公司主營業(yè)務(wù)與產(chǎn)品

公司主要從事化學(xué)藥品原料藥及制劑的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。經(jīng)過多年差異化發(fā)展道路，公司形成了以抗貧血用藥、治療精神障礙用藥、原料藥為核心，以心腦血管疾病治療藥物和抗腫瘤治療用藥為輔助的產(chǎn)品體系，“原料藥 制劑”一體化優(yōu)勢突出。

截至報(bào)告期末，公司擁有 22 個制劑品種（27 個規(guī)格）的藥品注冊批件以及 16 個原料藥注冊批件，重點(diǎn)涵蓋抗貧血用藥、治療精神障礙用藥以及原料藥生產(chǎn)領(lǐng)域。

公司已構(gòu)建覆蓋全國多層次市場的銷售網(wǎng)絡(luò)，主要產(chǎn)品下游客戶相對穩(wěn)定，形成了成熟的終端市場體系。

（2）行業(yè)發(fā)展趨勢及變化

①公司所處行業(yè)

根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司行業(yè)分類指引》（2012 年修訂），公司所屬行業(yè)為“醫(yī)藥制造業(yè)（C27）”；根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》（GB/T4754-2017），公司所屬行業(yè)為醫(yī)藥制造業(yè)中的“化學(xué)藥品原料藥制造（C2710）”和“化學(xué)藥品制劑制造（C2720）”。

②行業(yè)發(fā)展趨勢

從全球醫(yī)藥產(chǎn)品市場規(guī)模來看，2017-2020年全球醫(yī)藥產(chǎn)品市場規(guī)模逐年增長，到2020年全球醫(yī)藥產(chǎn)品市場規(guī)模達(dá)1.39萬億美元。隨著全球人口總量的進(jìn)一步增長以及人口老齡化問題日益嚴(yán)峻，預(yù)計(jì)全球醫(yī)藥產(chǎn)品市場規(guī)模將進(jìn)一步增長。

中國醫(yī)藥市場規(guī)模從2016年的13,294億元增長至2019年的16,330億元，2020年受疫情影響，其市場規(guī)模有所下降，降為14,480億元。預(yù)計(jì)2021年中國醫(yī)藥市場規(guī)模將進(jìn)一步達(dá)到17,292億元。

③行業(yè)發(fā)展機(jī)遇

中國醫(yī)藥市場正經(jīng)歷著快速發(fā)展的階段，隨著①政府、社會、個人衛(wèi)生費(fèi)用支出持續(xù)增長；②醫(yī)療改革的巨大推動作用；③重大公共衛(wèi)生事件客觀上推動醫(yī)藥行業(yè)加快發(fā)展；④相關(guān)疾病意識及產(chǎn)品認(rèn)知提高；⑤互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療渠道提高藥品可及性等因素的推動，國內(nèi)醫(yī)藥市場將快速發(fā)展。

④行業(yè)變化

國家不斷完善、出臺相關(guān)政策，對醫(yī)藥行業(yè)提高了監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，隨著①《藥物警戒質(zhì)量管理規(guī)范》；②《醫(yī)療保障行政處罰程序暫行規(guī)定》；③《 藥品專利糾紛早期解決機(jī)制實(shí)施辦法（試行）》；④《國家基本醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)和生育保險(xiǎn)藥品目錄（2020年）》；⑤《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》；⑥《關(guān)于深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革2021年重點(diǎn)工作任務(wù)的通知》；⑦《“十四五”國家藥品安全及促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃》；⑧《關(guān)于推動原料藥產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案的通知》；⑨《藥品上市后變更管理辦法（試行）》等政策的出臺，醫(yī)藥行業(yè)在生產(chǎn)、環(huán)保、研發(fā)等環(huán)節(jié)上出現(xiàn)變化。

（3）公司經(jīng)營模式

① 盈利模式

公司主要從事化學(xué)藥品原料藥及制劑研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，通過核心制劑產(chǎn)品及重點(diǎn)原料藥的銷售，最終實(shí)現(xiàn)銷售收入和利潤。報(bào)告期內(nèi)，公司主營業(yè)務(wù)收入均來源于公司制劑和原料藥產(chǎn)品的銷售收入。

②采購模式

公司物料管理部門統(tǒng)一負(fù)責(zé)物料采購，包括原料、輔料、包裝材料等。公司綜合考慮藥品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、物料用量及物料對產(chǎn)品質(zhì)量的影響等因素，將物料分為A、B、C三級，供應(yīng)商級別與所提供物料對應(yīng)級別一致，如供應(yīng)商提供不同級別的物料時，按照高級別管理。

③生產(chǎn)模式

公司生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)計(jì)劃，下發(fā)生產(chǎn)指令，監(jiān)督生產(chǎn)指令的執(zhí)行情況，確保生產(chǎn)車間按照已批準(zhǔn)的生產(chǎn)工藝流程進(jìn)行生產(chǎn)操作。

④銷售模式

根據(jù)產(chǎn)品類別不同，公司制劑和原料藥產(chǎn)品分別采用不同的銷售模式。主要分為經(jīng)銷模式與直銷模式。

（4）公司競爭優(yōu)勢與市場地位

①擁有核心產(chǎn)品差異化優(yōu)勢

自成立以來，公司始終堅(jiān)持差異化發(fā)展道路，持續(xù)優(yōu)化公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高市場綜合競爭力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。經(jīng)過多年的努力和發(fā)展，公司產(chǎn)品線結(jié)構(gòu)合理，核心制劑品種與重點(diǎn)原料藥市場地位突出。

②擁有原料藥生產(chǎn)基地優(yōu)勢

公司原料藥生產(chǎn)基地位于吉林化工循環(huán)經(jīng)濟(jì)園區(qū)，具備原料優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)協(xié)同效益，如原料藥基地的發(fā)展有充足的水資源保證，污水處理、供熱、供電、供氣等公用工程配套建設(shè)健全，資源環(huán)境承載能力強(qiáng)，大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)。

③原料藥制劑一體化優(yōu)勢

原料藥和制劑一體化的業(yè)務(wù)模式使公司具有更為穩(wěn)定的盈利能力，公司的制劑產(chǎn)品擁有原料成本優(yōu)勢，為公司未來經(jīng)營規(guī)模的繼續(xù)擴(kuò)大做好準(zhǔn)備，提高公司持續(xù)盈利能力和綜合競爭實(shí)力。

④管理團(tuán)隊(duì)優(yōu)勢

公司管理團(tuán)隊(duì)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，核心管理人員、關(guān)鍵技術(shù)人員在公司任職時間大部分在20年以上。公司管理團(tuán)隊(duì)風(fēng)格穩(wěn)健、決策效率高、執(zhí)行能力強(qiáng)，注重核心競爭力的提升和公司的可持續(xù)發(fā)展，并結(jié)合公司特點(diǎn)，構(gòu)建了權(quán)責(zé)明確、高效有序的現(xiàn)代企業(yè)管理體系，在生產(chǎn)管理、質(zhì)量管理、研發(fā)管理、營銷管理等各方面都制定了相應(yīng)的制度并有效執(zhí)行，為公司今后的發(fā)展奠定了良好的團(tuán)隊(duì)基礎(chǔ)。

⑤技術(shù)及工藝改進(jìn)創(chuàng)新優(yōu)勢

由技術(shù)創(chuàng)新活動所帶來的產(chǎn)品創(chuàng)新及工藝改進(jìn)，對公司競爭優(yōu)勢的形成和競爭力的提高具有決定性的作用。公司科研團(tuán)隊(duì)在產(chǎn)品自主研發(fā)以及合作研發(fā)、工藝技術(shù)創(chuàng)新與改進(jìn)等方面進(jìn)行了長期技術(shù)儲備，為公司可持續(xù)健康發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)保障。

⑥穩(wěn)定、高效的技術(shù)人員團(tuán)隊(duì)優(yōu)勢

公司核心技術(shù)人員具有豐富的專業(yè)知識和技術(shù)經(jīng)驗(yàn)，承擔(dān)過包括國家火炬計(jì)劃項(xiàng)目在內(nèi)的多項(xiàng)國家級和省市級科研項(xiàng)目。公司核心技術(shù)人員在產(chǎn)品研發(fā)、工藝技術(shù)創(chuàng)新與改進(jìn)等方面進(jìn)行了持續(xù)跟蹤，取得了多項(xiàng)技術(shù)成果，并成功運(yùn)用到大規(guī)模生產(chǎn)過程中，涵蓋了所有核心產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)工藝優(yōu)化及質(zhì)量保證，為公司可持續(xù)健康發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)保障.

3、主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

（1）近三年主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計(jì)數(shù)據(jù)

□ 是 √ 否

單位：元

（2）分季度主要會計(jì)數(shù)據(jù)

單位：元

上述財(cái)務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報(bào)告、半年度報(bào)告相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)存在重大差異

□ 是 √ 否

4、股本及股東情況

（1）普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表

單位：股

公司是否具有表決權(quán)差異安排

□ 適用 √ 不適用

（2）公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用

公司報(bào)告期無優(yōu)先股股東持股情況。

（3）以方框圖形式披露公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系

5、在年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況

□ 適用 √ 不適用

三、重要事項(xiàng)

截至公司年度報(bào)告披露日，根據(jù)中國證券監(jiān)督委員會出具的《關(guān)于同意吉林省西點(diǎn)藥業(yè)科技發(fā)展股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2022】5號），公司向社會公開發(fā)行了人民幣普通股（A股）20,200,986股，發(fā)行價(jià)格為22.55元/股，共募集資金總額為455,532,234.3元。

法定代表人：張俊

吉林省西點(diǎn)藥業(yè)科技發(fā)展股份有限公司

證券代碼：301130 證券簡稱：西點(diǎn)藥業(yè) 公告編號：2022-010

吉林省西點(diǎn)藥業(yè)科技發(fā)展股份有限公司

第七屆董事會第十一次會議決議公告

本公司董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、會議召開情況

吉林省西點(diǎn)藥業(yè)科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第十一次會議于2022年4月22日9:00以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式在吉林省磐石經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)西點(diǎn)大街777號公司會議室召開。本次會議通知于2022年4月12日以郵件、電話、書面等方式送達(dá)全體董事。會議由董事長張俊先生主持，應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名，其中董事丁世國、王保忠、劉彥斌，獨(dú)立董事張士宇、楊雪、蘇冰以通訊方式參會并表決。

公司監(jiān)事、高管列席了會議。

會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。

二、會議審議情況

經(jīng)與會董事認(rèn)真審議并表決，一致通過了如下事項(xiàng)：

（一）審議通過了《關(guān)于公司<2021年度董事會工作報(bào)告>的議案》

本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度董事會工作報(bào)告》。

（二）審議通過了《關(guān)于公司<2021年度總經(jīng)理工作報(bào)告>的議案》

表決結(jié)果：表決票9票，贊成票9票，反對票0 票，棄權(quán)票0 票。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度總經(jīng)理工作報(bào)告》。

（三）審議通過了《關(guān)于公司<2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告>的議案》

公司獨(dú)立董事張士宇、楊雪、蘇冰向董事會提交了《2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》，并將在2021年度股東大會上進(jìn)行述職。

表決結(jié)果：表決票9票，贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。

（四）審議通過了《關(guān)于公司<2021年年度報(bào)告全文及其摘要>的議案》

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年年度報(bào)告全文》及《2021年年度報(bào)告摘要》。

（五）審議通過了《關(guān)于公司<2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告>的議案》

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

（六）審議通過了《關(guān)于公司<2021年度利潤分配預(yù)案>的議案》

公司2021年度利潤分配預(yù)案為：擬以首次公開發(fā)行完成后的總股本80,803,943股為基數(shù)，向全體股東按每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1.3元（含稅），共計(jì)派發(fā)10,504,512.59元，不轉(zhuǎn)增股本，不送紅股。

獨(dú)立董事對此事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于公司2021年度利潤分配預(yù)案的公告》。

（七）審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換自籌資金已支付發(fā)行費(fèi)用的議案》

公司本次擬以募集資金置換已使用自籌資金支付的合計(jì)為人民幣4,643,305.97元的發(fā)行費(fèi)用（不增值稅）。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于使用募集資金置換自籌資金已支付發(fā)行費(fèi)用的公告》。

（八）審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動資金的議案》

公司擬使用超募資金人民幣1,485萬元用于永久補(bǔ)充流動資金，占超募資金總額的比例為29.98%，十二個月內(nèi)累計(jì)未超過超募資金總額的30%。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動資金的公告》。

（九）審議通過了《關(guān)于公司<2021年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告>的議案》

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》。

（十）審議通過了《關(guān)于聘請2022年度會計(jì)師事務(wù)所的議案》

公司擬聘請大華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，審計(jì)費(fèi)用由公司董事長與審計(jì)機(jī)構(gòu)協(xié)商決定。

獨(dú)立董事對此事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見和同意的獨(dú)立意見。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于聘請2022年度會計(jì)師事務(wù)所的公告》。

（十一）審議通過了《關(guān)于變更會計(jì)政策的議案》

本次會計(jì)政策變更后，公司執(zhí)行財(cái)政部2018年頒布的《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第21 號——租賃》及其相關(guān)規(guī)定。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

（十二）審議通過了《關(guān)于召開<2021年度股東大會>的議案》

根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，公司本次董事會審議的議案涉及股東大會職權(quán)，需提交股東大會審議通過，現(xiàn)提請于2022年5月26日召開公司2021年度股東大會審議上述議案。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開2021年度股東大會的通知》。

三、備查文件

第七屆董事會第十一次會議決議。

證券代碼：301130 證券簡稱：西點(diǎn)藥業(yè) 公告編號：2022-011

吉林省西點(diǎn)藥業(yè)科技發(fā)展股份有限公司

第七屆監(jiān)事會第九次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、會議召開情況

吉林省西點(diǎn)藥業(yè)科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監(jiān)事會第九次會議于2022年4月22日10:30以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式在吉林省磐石經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)西點(diǎn)大街777號公司會議室召開。本次會議通知于2022年4月12日以郵件、電話、書面等方式送達(dá)全體監(jiān)事。會議由監(jiān)事會主席侯雨霖先生主持，應(yīng)出席監(jiān)事5名，實(shí)際出席監(jiān)事5名，其中監(jiān)事侯雨霖、高叔軒、潘賢平以通訊方式參會并表決。

公司董事會秘書列席了會議。

經(jīng)與會監(jiān)事認(rèn)真審議并表決，一致通過了如下事項(xiàng)：

（一）審議通過了《關(guān)于公司<2021年度監(jiān)事會工作報(bào)告>的議案》

本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

表決結(jié)果：同意5票，反對0 票，棄權(quán)0 票。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度監(jiān)事會工作報(bào)告》。

（二）審議通過了《關(guān)于公司<2021年年度報(bào)告全文及其摘要>的議案》

經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為，董事會編制和審核公司《2021年年度報(bào)告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

（三）審議通過了《關(guān)于公司<2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告>的議案》

（四）審議通過了《關(guān)于公司<2021年度利潤分配預(yù)案>的議案》

監(jiān)事會認(rèn)為，2021年度利潤分配預(yù)案符合公司目前實(shí)際情況，符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，未損害公司股東利益，同意公司2021年度利潤分配預(yù)案，同意該利潤分配預(yù)案提交公司2021年度股東大會審議。

（五）審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換自籌資金已支付發(fā)行費(fèi)用的議案》

公司本次擬以募集資金置換已使用自籌資金支付的合計(jì)為人民幣4,643,305.98元的發(fā)行費(fèi)用（不增值稅）。

監(jiān)事會認(rèn)為，本次置換的資金是在募集資金未到賬前公司利用自籌資金預(yù)先支付的發(fā)行費(fèi)用，大華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對本次置換已出具了專項(xiàng)報(bào)告，同意使用募集資金置換自籌資金已支付發(fā)行費(fèi)用4,643,305.98元（不含增值稅）。本次置換事項(xiàng)符合相關(guān)法律法規(guī)對募集資金到賬后6 個月內(nèi)進(jìn)行置 換的規(guī)定，未改變募集資金用途，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，不存在 損害公司和股東利益的情形，符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定。因此，同意公司使用募集資金置換自籌資金已支付的發(fā)行費(fèi)用人民幣4,643,305.97元（不增值稅）。

（六）審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動資金的議案》

監(jiān)事會認(rèn)為，公司本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動資金事項(xiàng)，有利于滿足流動資金需求，提高募集資金的使用效率，進(jìn)一步提升公司的經(jīng)營能力，符合公司及全體股東利益。公司本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動資金符合《上市公司監(jiān)管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)章制度的要求，不會與募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。因此，同意公司本次使用1,485萬元超募資金永久補(bǔ)充流動資金事項(xiàng)。

（七）審議通過了《關(guān)于公司<2021年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告>的議案》

經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為，根據(jù)公司財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷的認(rèn)定情況，于內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告基準(zhǔn)日，不存在財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷，公司已按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系和相關(guān)規(guī)定的要求在所有重大方面保持了有效的財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制。根據(jù)公司非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷認(rèn)定情況，于內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告基準(zhǔn)日，公司未發(fā)現(xiàn)非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷。自內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告基準(zhǔn)日至內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告發(fā)出日之間未發(fā)生影響內(nèi)部控制有效性評價(jià)結(jié)論的因素。

監(jiān)事會認(rèn)為，公司《2021年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》全面、客觀、真實(shí)地反映了公司內(nèi)部控制體系建設(shè)和運(yùn)作的實(shí)際情況。

（八）審議通過了《關(guān)于聘請2022年度會計(jì)師事務(wù)所的議案》

經(jīng)核查，監(jiān)事會認(rèn)為，公司聘請大華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此，監(jiān)事會同意公司《關(guān)于聘請2022年度會計(jì)師事務(wù)所的議案》。

第七屆監(jiān)事會第九次會議決議。

監(jiān)事會

2022年4月25日