碧桂園地產(chǎn)集團(tuán)進(jìn)度計(jì)劃管理辦法

（2018年版）

第一章 總則

第一條 為明確項(xiàng)目計(jì)劃編制、調(diào)整及考核要求，提高項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行的準(zhǔn)確性和嚴(yán)肅性，同時(shí)根據(jù)集團(tuán)不同發(fā)展階段的需求，以考核與激勵(lì)并舉的方式促進(jìn)項(xiàng)目計(jì)劃管控效率的提升，特對(duì)《B公司集團(tuán)進(jìn)度計(jì)劃管理辦法（2017年版）》進(jìn)行優(yōu)化修訂（修訂主要內(nèi)容詳見附件2《2018年進(jìn)度計(jì)劃管理辦法修訂內(nèi)容概要》），形成《B公司集團(tuán)進(jìn)度計(jì)劃管理辦法（2018年版）》，以下簡(jiǎn)稱“本辦法”。

第二章 適用范圍

第二條 本辦法適用于自2018年1月1日起B(yǎng)公司集團(tuán)國內(nèi)所有房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目的計(jì)劃管理。

第三章 術(shù)語和定義

第三條 項(xiàng)目計(jì)劃分類

一、項(xiàng)目主項(xiàng)計(jì)劃：是指在項(xiàng)目整個(gè)開發(fā)過程中由主要工作項(xiàng)所組成的開發(fā)節(jié)點(diǎn)計(jì)劃（從項(xiàng)目立項(xiàng)至結(jié)算完成）。主項(xiàng)計(jì)劃由以下不同層級(jí)的計(jì)劃構(gòu)成：

（一）項(xiàng)目里程碑計(jì)劃：由項(xiàng)目開發(fā)過程中具有里程碑意義的節(jié)點(diǎn)工作項(xiàng)構(gòu)成的節(jié)點(diǎn)計(jì)劃，具體節(jié)點(diǎn)見下表及附件3《項(xiàng)目里程碑節(jié)點(diǎn)計(jì)劃表（2018年版）》。

節(jié)點(diǎn)名稱	完成時(shí)間要求	完成標(biāo)準(zhǔn)
規(guī)劃設(shè)計(jì)方案確定	土地獲取前25天	主席簽字確認(rèn)的規(guī)劃方案（含總圖）及展示區(qū)范圍終稿。
土地獲取	摘牌日或獲取日	1.招拍掛項(xiàng)目：簽訂土地成交確認(rèn)書； 2.土地轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目：獲取最新國土證； 3.收購、并購及合作成立項(xiàng)目公司：完成工商變更手續(xù)。
開工	展示區(qū)：摘牌次日	1.項(xiàng)目總簽發(fā)基礎(chǔ)施工開工令； 2.樁基施工單位中標(biāo)通知書； 3.可實(shí)施的基礎(chǔ)工程施工圖紙； 4.天然基礎(chǔ)開挖或樁基礎(chǔ)工程打樁開工。
工程規(guī)劃許可證	最晚于開售前1個(gè)月	項(xiàng)目規(guī)劃獲得市規(guī)劃委員會(huì)審批并公示通過，取得市規(guī)劃局頒發(fā)的建設(shè)工程規(guī)劃許可證原件。
展示區(qū)開放	至少提前開售日2周	區(qū)域營銷總經(jīng)理（或項(xiàng)目營銷第一負(fù)責(zé)人）簽字確認(rèn)的憑據(jù)。
開售	開盤日/開售日	1.正式對(duì)外開盤； 2.取得商品房預(yù)售許可證原件。
竣工驗(yàn)收及備案	交樓聯(lián)合驗(yàn)收前5天	取得竣工驗(yàn)收備案表原件。
交樓聯(lián)合驗(yàn)收	按集團(tuán)工期要求執(zhí)行	1.交樓聯(lián)合驗(yàn)收通過； 2.項(xiàng)目、營銷及客服完成交樓準(zhǔn)備； 3.清潔完成。

（二）一級(jí)節(jié)點(diǎn)計(jì)劃：由項(xiàng)目開發(fā)過程中為確?？傮w開發(fā)計(jì)劃達(dá)成的關(guān)鍵工作項(xiàng)構(gòu)成的節(jié)點(diǎn)計(jì)劃。

（三）二級(jí)節(jié)點(diǎn)計(jì)劃：由項(xiàng)目開發(fā)過程中需要多部門、多專業(yè)協(xié)同完成的關(guān)鍵工作項(xiàng)構(gòu)成的節(jié)點(diǎn)計(jì)劃。

（四）三級(jí)節(jié)點(diǎn)計(jì)劃：由項(xiàng)目開發(fā)過程中需要操作層面重點(diǎn)關(guān)注的工作項(xiàng)構(gòu)成的節(jié)點(diǎn)計(jì)劃。

二、專項(xiàng)計(jì)劃：是指依據(jù)項(xiàng)目主項(xiàng)計(jì)劃要求編制的各專業(yè)工作控制計(jì)劃，如設(shè)計(jì)專項(xiàng)計(jì)劃、招標(biāo)專項(xiàng)計(jì)劃、采購專項(xiàng)計(jì)劃、報(bào)批報(bào)建專項(xiàng)計(jì)劃、展示區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃等。

第四條 工期

一、開放工期：展示區(qū)從獲取日至開放日的工期。

二、開盤工期：展示區(qū)及首期貨量區(qū)從獲取日至開盤日的工期。

三、交樓工期：項(xiàng)目批次從開工日至交樓聯(lián)合驗(yàn)收日的工期。

四、停工期：春節(jié)假期或北方因冬季氣候原因暫停施工工期。

第四章 計(jì)劃管控原則

第五條 節(jié)點(diǎn)層級(jí)劃分原則

基于“抓一級(jí)、控一級(jí)、看一級(jí)”的邏輯思路，采取分層分級(jí)管理模式，聚焦B公司開發(fā)模式，按照集團(tuán)“432”的目標(biāo)落實(shí)各層級(jí)的管控要求。

第六條 各類節(jié)點(diǎn)的管控層級(jí)

節(jié)點(diǎn)類型	管控層級(jí)
里程碑節(jié)點(diǎn)	集團(tuán)管控節(jié)點(diǎn)
一級(jí)節(jié)點(diǎn)	區(qū)域管控、自行考核
二級(jí)節(jié)點(diǎn)
三級(jí)節(jié)點(diǎn)
專項(xiàng)節(jié)點(diǎn)

第五章 管理職責(zé)

第七條 主要職責(zé)

序號(hào)	涉及部門	職責(zé)
1	運(yùn)營中心	1.負(fù)責(zé)制定集團(tuán)進(jìn)度管控制度，并維護(hù)進(jìn)度計(jì)劃IT系統(tǒng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 2.組織集團(tuán)版主項(xiàng)計(jì)劃模板的編制、更新、補(bǔ)充、優(yōu)化，幫扶區(qū)域項(xiàng)目編制專項(xiàng)計(jì)劃參考模板。 3.根據(jù)集團(tuán)對(duì)新項(xiàng)目的工期要求/投資定案意見等綜合要素，秉承宜早不宜遲的原則確定開盤工期，審核并批準(zhǔn)項(xiàng)目里程碑節(jié)點(diǎn)計(jì)劃。 4.幫扶區(qū)域、項(xiàng)目及時(shí)編制主項(xiàng)計(jì)劃，并定期監(jiān)控上線情況。 5.跟蹤、監(jiān)控項(xiàng)目主項(xiàng)計(jì)劃中里程碑節(jié)點(diǎn)的執(zhí)行，審核并批準(zhǔn)里程碑節(jié)點(diǎn)時(shí)間的調(diào)整申請(qǐng)。 6.定期對(duì)各區(qū)域里程碑節(jié)點(diǎn)的達(dá)成情況，進(jìn)行排名及考核。
2	集團(tuán)職能中心/區(qū)域職能部門	1.配合區(qū)域項(xiàng)目進(jìn)行主項(xiàng)及專項(xiàng)計(jì)劃相關(guān)職能節(jié)點(diǎn)的編制與更新。 2.主責(zé)或協(xié)同完成主項(xiàng)計(jì)劃及專項(xiàng)計(jì)劃中的相關(guān)職能工作項(xiàng)。
3	區(qū)域運(yùn)營 管理部	1.統(tǒng)籌區(qū)域計(jì)劃管理各項(xiàng)工作。 2.以集團(tuán)進(jìn)度管控制度為框架，負(fù)責(zé)制定區(qū)域進(jìn)度管控辦法或規(guī)定，并維護(hù)進(jìn)度計(jì)劃系統(tǒng)區(qū)域相關(guān)數(shù)據(jù)信息。 3.組織區(qū)域內(nèi)各項(xiàng)目里程碑計(jì)劃、區(qū)域主項(xiàng)計(jì)劃及專項(xiàng)計(jì)劃編制與協(xié)同工作。 4.協(xié)助集團(tuán)運(yùn)營中心每月對(duì)區(qū)域各項(xiàng)目里程碑節(jié)點(diǎn)的完成情況進(jìn)行核準(zhǔn)，負(fù)責(zé)每月對(duì)區(qū)域各項(xiàng)目一、二、三級(jí)及專項(xiàng)計(jì)劃進(jìn)行考核。 5.監(jiān)控區(qū)域各項(xiàng)目主項(xiàng)計(jì)劃執(zhí)行情況，確保計(jì)劃按時(shí)上線和節(jié)點(diǎn)及時(shí)審批，并報(bào)集團(tuán)運(yùn)營中心備案。 6.按照12123管理法要求，定期組織召開區(qū)域計(jì)劃管理專題會(huì)議，對(duì)區(qū)域內(nèi)各項(xiàng)目的計(jì)劃達(dá)成情況進(jìn)行排名。
4	項(xiàng)目 管理部	1.負(fù)責(zé)根據(jù)主項(xiàng)計(jì)劃模板，按期編制項(xiàng)目主項(xiàng)計(jì)劃（里程碑計(jì)劃、一級(jí)計(jì)劃、二級(jí)計(jì)劃、三級(jí)計(jì)劃）及專項(xiàng)計(jì)劃。 2.參與里程碑計(jì)劃專題評(píng)審會(huì)，并作匯報(bào)。 3.按照計(jì)劃系統(tǒng)規(guī)定，如實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)填報(bào)（里程碑節(jié)點(diǎn)）成果。 4.負(fù)責(zé)項(xiàng)目主項(xiàng)計(jì)劃及專項(xiàng)計(jì)劃節(jié)點(diǎn)的落地執(zhí)行，通過管控、糾偏、優(yōu)化、調(diào)整確保項(xiàng)目總體計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)。

第六章 計(jì)劃工期

第八條 新項(xiàng)目開放/開盤工期的確定

一、適用范圍：所有新摘牌項(xiàng)目、舊項(xiàng)目新摘牌地塊（要求地塊內(nèi)單獨(dú)設(shè)置含有售樓部、體驗(yàn)館、樣板房等要素的展示區(qū)）。

二、三四五線城市項(xiàng)目

計(jì)劃開放/開盤工期按以下幾種情形最短工期進(jìn)行確定：

（一）原則上所有三四五線城市新獲取項(xiàng)目均需按照“456”要求執(zhí)行—4個(gè)月開盤、5.5個(gè)月資金回正、6個(gè)月資金再周轉(zhuǎn)；

（二）集團(tuán)投資決策意見表上承諾的開盤時(shí)間（投資決策意見表作為新增計(jì)劃審批流程的必要附件）；

（三）集團(tuán)營銷供貨需求計(jì)劃確定的開售時(shí)間。

三、一二線城市項(xiàng)目

計(jì)劃開放/開盤工期原則上可參照以下幾種情形最短工期進(jìn)行確定（必要情況下一事一議）:

（一）原則上所有一二線城市新獲取項(xiàng)目均需按“678”要求執(zhí)行—6個(gè)月開盤、7個(gè)月資金回正、8個(gè)月資金再周轉(zhuǎn)；

（二）集團(tuán)投資決策意見表上承諾的開盤時(shí)間（投資決策意見表作為新增計(jì)劃審批流程的必要附件）；

（三）集團(tuán)營銷供貨需求計(jì)劃確定的開售時(shí)間。

四、項(xiàng)目開放/開盤工期起算點(diǎn)

按以下三個(gè)原則的最早時(shí)間確定：

（一）土地獲取時(shí)間；

（二）我司自有資金已實(shí)質(zhì)投入超過（含）3000萬的時(shí)間；

（三）項(xiàng)目實(shí)質(zhì)性開工時(shí)間。

如以上情形無法涵蓋，可按一事一議原則確定。

第九條 總工期的確定

一、總工期是指項(xiàng)目批次從開工日至交樓聯(lián)合驗(yàn)收日的累計(jì)總時(shí)間（包含集團(tuán)規(guī)定的停工期），凈工期是指不包含集團(tuán)規(guī)定的停工期的凈時(shí)間。

二、集團(tuán)統(tǒng)一制定了不同層數(shù)時(shí)住宅產(chǎn)品的項(xiàng)目開發(fā)基準(zhǔn)工期（2018年版，詳見附件4），項(xiàng)目均須按此標(biāo)準(zhǔn)上報(bào)并經(jīng)運(yùn)營中心審批確定項(xiàng)目批次總工期，若存在非標(biāo)準(zhǔn)建筑可一事一議。

三、超高層項(xiàng)目目前參照已有的在建或完工項(xiàng)目總工期執(zhí)行。

第七章 計(jì)劃編制

第十條 里程碑計(jì)劃的編制原則及要求

一、批次劃分

（一）除展示區(qū)以外，原則上同一批次中盡量設(shè)置總工期周期相近、具備獨(dú)立交付的產(chǎn)品（主要分為別墅、多層洋房、小高層洋房、高層洋房、商鋪等）。

（二）項(xiàng)目里程碑計(jì)劃中某批次產(chǎn)品類型的計(jì)劃總工期不能超出該類型產(chǎn)品總基準(zhǔn)工期的范圍。若同一批次中，含不同產(chǎn)品類型（如含高層洋房18層、24層、30層三種），取最大“總基準(zhǔn)工期”為該批次的計(jì)劃總工期（即取該批次中高層洋房30層對(duì)應(yīng)的總基準(zhǔn)工期為該批次的計(jì)劃總工期）。

（三）項(xiàng)目必須嚴(yán)格重視交樓批次規(guī)劃，確定哪些貨量歸為一個(gè)交樓批次（以“有利于日后統(tǒng)一竣工備案、有利于日后合理的市政配套、有利于日后合理的分批次交付業(yè)主”為原則）。

（四）區(qū)域運(yùn)營管理部須按以上要求，對(duì)區(qū)域所轄各項(xiàng)目交樓批次劃分的合理性進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)。

二、工期匹配

（一）項(xiàng)目里程碑計(jì)劃嚴(yán)格按計(jì)劃工期確定原則（第六章）編制。

（二）里程碑計(jì)劃各節(jié)點(diǎn)完成時(shí)間須滿足集團(tuán)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)要求。

三、新項(xiàng)目里程碑計(jì)劃編制要求

（一）新項(xiàng)目一旦獲?。ㄒ酝顿Y策劃中心發(fā)布的項(xiàng)目獲取信息公布日為準(zhǔn)），即啟動(dòng)里程碑計(jì)劃區(qū)域上報(bào)及集團(tuán)簽發(fā)工作（不考慮收地拆遷、高壓線遷移、工商變更、規(guī)劃未定、土地抵押等情況）。

（二）為促進(jìn)實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)目“摘牌即開工”的集團(tuán)指示，要求項(xiàng)目第一負(fù)責(zé)人（摘牌前15天）組織編制好里程碑計(jì)劃，上報(bào)區(qū)域運(yùn)營管理部（摘牌前10天）組織區(qū)域的營銷、財(cái)務(wù)、客戶關(guān)系管理、工程技術(shù)、招標(biāo)、物業(yè)管理等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)工程師進(jìn)行評(píng)審，并提出修改意見，經(jīng)區(qū)域總裁審批（在摘牌前5天）通過后，在摘牌前報(bào)集團(tuán)運(yùn)營中心審核。

（三）集團(tuán)運(yùn)營中心審核區(qū)域上報(bào)的里程碑計(jì)劃后進(jìn)行簽批。

（四）區(qū)域項(xiàng)目必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)（一二三四五線城市項(xiàng)目均統(tǒng)一為獲取信息發(fā)布后10天內(nèi)）完成里程碑計(jì)劃的最終審批（以通過集團(tuán)運(yùn)營中心負(fù)責(zé)人終審為完成標(biāo)志），獲取信息發(fā)布后13天內(nèi)同步完成集團(tuán)計(jì)劃管控系統(tǒng)上線工作；若區(qū)域項(xiàng)目未按期確定或不符合要求的，集團(tuán)運(yùn)營中心有權(quán)視情況根據(jù)規(guī)定及集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)指示直接編制該項(xiàng)目里程碑計(jì)劃，并直接下發(fā)至區(qū)域項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督管理及執(zhí)行考核。

（五）對(duì)于未按期確定里程碑計(jì)劃的項(xiàng)目處罰措施：

1.對(duì)未能按時(shí)完成里程碑計(jì)劃簽訂或者未能及時(shí)完成上線的項(xiàng)目，分別按照5%/項(xiàng)目對(duì)區(qū)域當(dāng)月的計(jì)劃節(jié)點(diǎn)完成率進(jìn)行扣減，且不設(shè)置扣減上限；

2.對(duì)于里程碑計(jì)劃簽訂逾期情況嚴(yán)重的項(xiàng)目（如：里程碑計(jì)劃簽訂逾期超過10天），將直接取消項(xiàng)目當(dāng)年評(píng)選集團(tuán)卓越項(xiàng)目部資格并在集團(tuán)高管會(huì)上進(jìn)行通報(bào)批評(píng)。

3.在項(xiàng)目獲取信息公布后超過20天仍未簽訂里程碑計(jì)劃，運(yùn)營中心有權(quán)按照投資決策意見表及集團(tuán)要求直接簽發(fā)該項(xiàng)目里程碑，且實(shí)行前述的雙倍處罰。

第十一條 主項(xiàng)計(jì)劃模板

一、集團(tuán)統(tǒng)一制定了主項(xiàng)計(jì)劃編制模板，項(xiàng)目可根據(jù)“第六章第八條新項(xiàng)目開放/開盤工期的確定”中的原則確定好計(jì)劃開放/開盤工期后，選擇相應(yīng)的模板進(jìn)行編制；區(qū)域運(yùn)營管理部可在主項(xiàng)計(jì)劃模板基礎(chǔ)上，匹配區(qū)域?qū)嶋H需求對(duì)二、三級(jí)節(jié)點(diǎn)進(jìn)行刪減。

二、主項(xiàng)計(jì)劃編制模板的注意事項(xiàng)：模板已將每個(gè)工作項(xiàng)的工期固化，實(shí)現(xiàn)了主項(xiàng)計(jì)劃編制的自動(dòng)化，大大加快計(jì)劃編制的速度；對(duì)主項(xiàng)計(jì)劃各工作項(xiàng)的邏輯關(guān)系進(jìn)行了梳理，確保計(jì)劃編制的質(zhì)量及計(jì)劃的可執(zhí)行性；強(qiáng)調(diào)計(jì)劃的協(xié)同性，職能中心/部門根據(jù)工程進(jìn)度的松緊度來協(xié)同工作。

三、主項(xiàng)計(jì)劃模板已經(jīng)固化在“B公司集團(tuán)計(jì)劃管控系統(tǒng)”中，具體詳見附件5《項(xiàng)目主項(xiàng)計(jì)劃模板（2018年版）》。

第十二條 主項(xiàng)計(jì)劃的編制與上線

一、主項(xiàng)計(jì)劃的分類

根據(jù)項(xiàng)目推進(jìn)的不同階段，將主項(xiàng)計(jì)劃編制分為：

（一）定案版主項(xiàng)計(jì)劃：即從“新地塊摘牌前2個(gè)月或定案通過之日”起至摘牌日期間所執(zhí)行的主項(xiàng)計(jì)劃，主要側(cè)重摘牌前的前置工作項(xiàng)的完成。

（二）審定版主項(xiàng)計(jì)劃：即項(xiàng)目獲取信息發(fā)布后正式經(jīng)集團(tuán)審批通過并執(zhí)行的主項(xiàng)計(jì)劃，主要側(cè)重于摘牌后的實(shí)施工作項(xiàng)的完成。

二、編制要求：

（一）主項(xiàng)計(jì)劃編制和審批在“B公司集團(tuán)計(jì)劃管控系統(tǒng)”進(jìn)行。

（二）在審定版主項(xiàng)計(jì)劃未正式發(fā)布前，各區(qū)域項(xiàng)目需通過定案版主項(xiàng)計(jì)劃對(duì)項(xiàng)目的前置協(xié)同工作（設(shè)計(jì)、招標(biāo)、采購等）進(jìn)行管控，促使集團(tuán)、區(qū)域、項(xiàng)目、職能、子公司做好協(xié)同，真正做好前置工作。

三、定案版主項(xiàng)計(jì)劃編制

（一）定案版主項(xiàng)計(jì)劃的審批、監(jiān)控由區(qū)域運(yùn)營管理部統(tǒng)籌實(shí)施、區(qū)域總裁終審，集團(tuán)不定期對(duì)定案版主項(xiàng)計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行抽查。

（二）要求所有定案項(xiàng)目或獲取可能性極大的未定案項(xiàng)目，在項(xiàng)目定案通過后5天內(nèi)或摘牌前2個(gè)月（未定案），由區(qū)域運(yùn)營管理部牽頭組織、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（或項(xiàng)目前期跟進(jìn)人）主導(dǎo)，根據(jù)“第六章第八條新項(xiàng)目開放/開盤工期的確定”中的原則確定好計(jì)劃開放/開盤工期后，選擇相應(yīng)的模板編制“定案版主項(xiàng)計(jì)劃”，并提交區(qū)域總裁審批。各職能中心/部門、子公司須基于定案版主項(xiàng)計(jì)劃協(xié)同工作。

（三）區(qū)域運(yùn)營管理部必須在定案版主項(xiàng)計(jì)劃編制工作中承擔(dān)牽頭職責(zé)，確保定案版主項(xiàng)計(jì)劃按時(shí)保質(zhì)編制完成并上線執(zhí)行。

（四）對(duì)于未及時(shí)編制定案版主項(xiàng)計(jì)劃，導(dǎo)致各職能中心/部門、子公司無法及時(shí)協(xié)同的情況，造成工期延誤，由區(qū)域項(xiàng)目自行承責(zé)。

（五）定案版主項(xiàng)計(jì)劃審批流程：①項(xiàng)目第一負(fù)責(zé)人（項(xiàng)目前期跟進(jìn)人）；②區(qū)域運(yùn)營負(fù)責(zé)人；③區(qū)域總裁。

四、審定版主項(xiàng)計(jì)劃編制

（一）項(xiàng)目第一負(fù)責(zé)人必須（摘牌前15天）組織各部門啟動(dòng)審定版主項(xiàng)計(jì)劃的編制（可與里程碑計(jì)劃編制的時(shí)間并行），并（摘牌前10天）報(bào)區(qū)域運(yùn)營管理部審核。

（二）區(qū)域運(yùn)營管理部在項(xiàng)目上報(bào)審定版主項(xiàng)計(jì)劃后，牽頭組織相關(guān)職能部門召開評(píng)審會(huì)，呈區(qū)域總裁審批（摘牌前5天）。

（三）區(qū)域?qū)彾ò嬷黜?xiàng)計(jì)劃中涉及的里程碑節(jié)點(diǎn)時(shí)間必須與集團(tuán)簽批的里程碑計(jì)劃匹配。

第十三條 項(xiàng)目專項(xiàng)計(jì)劃編制

一、專項(xiàng)計(jì)劃是主項(xiàng)計(jì)劃得以充分執(zhí)行的重要補(bǔ)充，專項(xiàng)計(jì)劃的審批權(quán)、監(jiān)控權(quán)、考核權(quán)由區(qū)域/項(xiàng)目（或職能中心/部門）主導(dǎo)。

二、項(xiàng)目第一負(fù)責(zé)人可組織相關(guān)部門以項(xiàng)目主項(xiàng)計(jì)劃要求為依據(jù)編制各專項(xiàng)計(jì)劃，如設(shè)計(jì)專項(xiàng)計(jì)劃、工程招標(biāo)專項(xiàng)計(jì)劃、采購專項(xiàng)計(jì)劃、市政配套專項(xiàng)計(jì)劃、報(bào)批報(bào)建專項(xiàng)計(jì)劃、營銷專項(xiàng)計(jì)劃等。

三、各類專項(xiàng)計(jì)劃在編制之初是可控制性、指導(dǎo)性的，并在過程之中不斷進(jìn)行細(xì)化與調(diào)整。

四、各專項(xiàng)計(jì)劃由區(qū)域運(yùn)營管理部審核，經(jīng)相關(guān)各職能部門的負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)后執(zhí)行，僅須報(bào)送集團(tuán)運(yùn)營中心備案即可。

第八章 計(jì)劃的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)

第十四條 計(jì)劃的執(zhí)行要求

一、計(jì)劃的嚴(yán)肅性

（一）項(xiàng)目各項(xiàng)計(jì)劃一經(jīng)確定，區(qū)域、項(xiàng)目及相關(guān)職能中心/部門必須堅(jiān)決按計(jì)劃執(zhí)行，確保計(jì)劃執(zhí)行的嚴(yán)肅性。

（二）涉及項(xiàng)目部主責(zé)的各工作項(xiàng)的時(shí)間約定是項(xiàng)目部對(duì)集團(tuán)、區(qū)域的承諾，必須嚴(yán)格遵守。

（三）涉及集團(tuán)職能、區(qū)域職能及子公司主責(zé)的工作項(xiàng)時(shí)間約定是項(xiàng)目部的協(xié)同需求，職能中心（部門）和子公司須無條件協(xié)同執(zhí)行。

二、計(jì)劃執(zhí)行原則

（一）各區(qū)域根據(jù)主項(xiàng)計(jì)劃管控要求，制定區(qū)域內(nèi)部計(jì)劃管理制度，按照“12123”管理法開展進(jìn)度計(jì)劃檢查、考核和排名，并召開相關(guān)專題會(huì)議，排名結(jié)果和會(huì)議紀(jì)要須及時(shí)上報(bào)集團(tuán)運(yùn)營中心備案。

（二）項(xiàng)目第一負(fù)責(zé)人每周召開由項(xiàng)目各負(fù)責(zé)人或骨干成員參加的例會(huì)，就項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行中的問題進(jìn)行溝通、協(xié)調(diào)、討論和決策，重點(diǎn)關(guān)注突發(fā)的、需糾偏的工作項(xiàng)。

（三）集團(tuán)職能中心、區(qū)域各職能部門、子公司須對(duì)項(xiàng)目工作大力支持，根據(jù)主項(xiàng)或?qū)ｍ?xiàng)計(jì)劃執(zhí)行情況及時(shí)配置相應(yīng)的工作資源。

（四）集團(tuán)運(yùn)營中心主責(zé)對(duì)各項(xiàng)目里程碑計(jì)劃進(jìn)行管控并考核。每月初統(tǒng)計(jì)及匯總各區(qū)域所屬項(xiàng)目上月計(jì)劃完成情況，對(duì)項(xiàng)目計(jì)劃節(jié)點(diǎn)的達(dá)成結(jié)果進(jìn)行分析與排名，在集團(tuán)高管會(huì)進(jìn)行排名及通報(bào)。

第十五條 工作項(xiàng)完成成果上報(bào)審批

一、對(duì)于主項(xiàng)計(jì)劃中各節(jié)點(diǎn)工作項(xiàng)的完成成果，必須由相關(guān)主責(zé)部門（按照進(jìn)度計(jì)劃體系權(quán)責(zé)表確定）在該工作項(xiàng)到期完成日當(dāng)天或提前上報(bào)至集團(tuán)計(jì)劃管理信息系統(tǒng)并完成終審，到期當(dāng)日未完成終審的視為未完成，計(jì)劃管理信息系統(tǒng)將按照統(tǒng)一考核規(guī)則進(jìn)行提前預(yù)警、延期警告、扣分或處罰。

二、對(duì)于已按時(shí)上報(bào)，但經(jīng)審批人確認(rèn)該節(jié)點(diǎn)未完成的情況，將仍被視為未完成，信息系統(tǒng)將按照考核規(guī)則進(jìn)行扣分。

三、項(xiàng)目須于每月最后三天內(nèi)將各在建苑區(qū)的形象進(jìn)度按要求上傳“B公司集團(tuán)計(jì)劃管控系統(tǒng)”，逾期上傳或未上傳的，集團(tuán)將即時(shí)通告批評(píng)。

四、各區(qū)域項(xiàng)目/主責(zé)部門要對(duì)上報(bào)完成成果的真實(shí)性、及時(shí)性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；對(duì)于瞞報(bào)、虛報(bào)、形式主義的情況，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，集團(tuán)將堅(jiān)決對(duì)其嚴(yán)懲：

（一）經(jīng)核實(shí)屬瞞報(bào)、虛報(bào)以及形式主義等情況，當(dāng)月月度考核成績(jī)、節(jié)點(diǎn)獎(jiǎng)勵(lì)等按歸零處理，并在集團(tuán)高管會(huì)上對(duì)相關(guān)主責(zé)人/部門進(jìn)行通報(bào)批評(píng)。

（二）對(duì)于未簽發(fā)里程碑計(jì)劃但有嚴(yán)重偷步動(dòng)工的行為，將對(duì)涉案全體參與人員予以通報(bào)批評(píng)、負(fù)面觀察甚至降職撤職等處分。

（三）經(jīng)核實(shí)情節(jié)惡劣或累計(jì)瞞報(bào)、虛報(bào)、形式主義行為達(dá)2次及以上的，對(duì)相關(guān)區(qū)域總裁、職能中心負(fù)責(zé)人、子公司負(fù)責(zé)人在集團(tuán)高管會(huì)上給予通報(bào)，對(duì)項(xiàng)目直接責(zé)任人提出“免職處理”動(dòng)議。

第十六條 黃燈、紅燈警告的處理

一、綠燈：對(duì)于按時(shí)或提前在計(jì)劃管理信息系統(tǒng)審批通過的工作項(xiàng)，系統(tǒng)將對(duì)該工作項(xiàng)進(jìn)行綠燈標(biāo)示，說明該工作項(xiàng)執(zhí)行情況正常。

二、黃燈和紅燈警告：一旦某工作項(xiàng)出現(xiàn)延遲，如果延遲時(shí)間在3天及以內(nèi)，系統(tǒng)將對(duì)該工作項(xiàng)進(jìn)行黃燈警告；如果延遲時(shí)間超過3天，系統(tǒng)將對(duì)該工作項(xiàng)予以紅燈警告。

三、對(duì)黃燈或紅燈警告的處理：

（一）一旦出現(xiàn)里程碑節(jié)點(diǎn)黃燈或紅燈警告，由區(qū)域總裁牽頭組織區(qū)域各方資源（必要情況下，可以尋求集團(tuán)的資源支持）確保延誤節(jié)點(diǎn)盡快完成。

（二）一旦出現(xiàn)一級(jí)節(jié)點(diǎn)的黃燈或紅燈警告，由區(qū)域運(yùn)營負(fù)責(zé)人及項(xiàng)目第一負(fù)責(zé)人牽頭組織區(qū)域各方資源（必要情況下，可以尋求集團(tuán)的資源支持）確保延誤節(jié)點(diǎn)盡快完成。

（三）當(dāng)出現(xiàn)二、三級(jí)節(jié)點(diǎn)的黃燈或紅燈警告，由項(xiàng)目第一負(fù)責(zé)人牽頭組織各方資源（必要情況下可尋求區(qū)域的資源支持）確保延誤節(jié)點(diǎn)盡快完成。

（四）對(duì)于涉及職能中心/部門、子公司主責(zé)工作項(xiàng)出現(xiàn)黃燈或紅燈警告的情況，也可參照以上模式進(jìn)行糾偏。

第九章 計(jì)劃調(diào)整

第十七條 計(jì)劃調(diào)整的原則

一、主項(xiàng)計(jì)劃各類節(jié)點(diǎn)調(diào)整的周期及審批流程

節(jié)點(diǎn)類型	調(diào)整原則	調(diào)整審批流程 （與編制時(shí)審批路徑一致）
里程碑 節(jié)點(diǎn)	（一）營銷供需計(jì)劃（前置、挖潛及市場(chǎng)原因延后供貨等）與里程碑計(jì)劃（主要開售、交樓）同步調(diào)整、匹配修訂、合二為一。 （二）兩者調(diào)整周期確定為每季度一次，時(shí)點(diǎn)定為每年的2、5、8、11月下旬。 （三）新項(xiàng)目首次開售后30天內(nèi)可對(duì)里程碑計(jì)劃重新梳理調(diào)整。 （四）考慮計(jì)劃管理的嚴(yán)肅性及公平性，各批次的開工節(jié)點(diǎn)一旦確定不得輕易調(diào)整。	審核路徑與里程碑計(jì)劃審批一致，由集團(tuán)副總裁（主管運(yùn)營）終審。
一級(jí)節(jié)點(diǎn)	原則上只能與里程碑節(jié)點(diǎn)同步調(diào)整。	審核路徑：區(qū)域發(fā)起—區(qū)域運(yùn)營負(fù)責(zé)人—區(qū)域總裁。
二、三級(jí)節(jié)點(diǎn)	區(qū)域可根據(jù)區(qū)域內(nèi)各項(xiàng)目實(shí)際情況，每月回顧，按照區(qū)域管理制度規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。	審核路徑：區(qū)域發(fā)起—區(qū)域運(yùn)營負(fù)責(zé)人—區(qū)域總裁。

二、開售調(diào)整

（一）新增供貨批次（含存地挖潛）以及因市場(chǎng)原因需放緩供貨批次涉及的開售時(shí)間調(diào)整，不受調(diào)整周期限制可隨時(shí)發(fā)起申請(qǐng)流程。

（二）區(qū)域總裁對(duì)區(qū)域項(xiàng)目的供需合理性及可行性承擔(dān)責(zé)任；區(qū)域運(yùn)營管理部須協(xié)同片區(qū)、項(xiàng)目及各職能部門，對(duì)供需合理性把關(guān)。

（三）集團(tuán)將對(duì)各區(qū)域提交的供貨需求計(jì)劃的合理性與可行性進(jìn)行專業(yè)評(píng)審。

（四）對(duì)于項(xiàng)目、營銷在供貨時(shí)間上無法達(dá)成一致的苑區(qū)/批次，由集團(tuán)召開專題會(huì)議共同明確供貨時(shí)間（必要情況下與區(qū)域召開電話/視頻溝通會(huì)）。

（五）最終確定的各苑區(qū)/批次的供貨需求時(shí)間點(diǎn)將納入里程碑計(jì)劃考核，集團(tuán)運(yùn)營中心將監(jiān)督區(qū)域各項(xiàng)目按時(shí)、保質(zhì)保量供貨。

三、注意事項(xiàng)

（一）供貨需求計(jì)劃提報(bào)須結(jié)合項(xiàng)目整體開發(fā)計(jì)劃綜合考慮，盡量保證項(xiàng)目供貨需求批次的穩(wěn)定性，并按集團(tuán)供貨16字方針要求（不賣散、以銷定產(chǎn)、小步快跑、新貨不積存），形成“有質(zhì)量”的供貨，避免因小批量的銷售而導(dǎo)致大批量的交樓情況發(fā)生；也盡量保持營銷對(duì)每批供貨量需求時(shí)間的穩(wěn)定性，避免營銷需求時(shí)間的頻繁變動(dòng)。

（二）區(qū)域在申請(qǐng)里程碑計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)時(shí)，務(wù)必針對(duì)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)資金情況、供貨計(jì)劃、銷售業(yè)績(jī)、確認(rèn)收入、合同交樓風(fēng)險(xiǎn)等因素全面評(píng)估，在保證區(qū)域銷售業(yè)績(jī)及確認(rèn)收入目標(biāo)完成的前提下，做好區(qū)域業(yè)績(jī)指標(biāo)的整體平衡和把控，并給出綜合意見上報(bào)集團(tuán)審批。

（三）如果區(qū)域不能保證年度業(yè)績(jī)指標(biāo)的完成，即使區(qū)域?qū)徍送ㄟ^，原則上集團(tuán)亦不同意區(qū)域項(xiàng)目的調(diào)整申請(qǐng)。

（四）關(guān)于各節(jié)點(diǎn)的調(diào)整，原則上必須滿足上一級(jí)節(jié)點(diǎn)的時(shí)間要求，如一級(jí)節(jié)點(diǎn)時(shí)間的調(diào)整必須滿足里程碑節(jié)點(diǎn)時(shí)間要求；二、三級(jí)節(jié)點(diǎn)時(shí)間的調(diào)整必須滿足里程碑節(jié)點(diǎn)及一級(jí)節(jié)點(diǎn)時(shí)間要求。

（五）所有未開盤新項(xiàng)目，在項(xiàng)目正式開盤前不得申請(qǐng)調(diào)整里程碑計(jì)劃（僅更新規(guī)劃樓棟號(hào)信息除外），且新項(xiàng)目開盤時(shí)間、首年供貨量必須以集團(tuán)投資決策意見表的承諾作為最底線要求進(jìn)行考核。

（六）規(guī)劃未定的新項(xiàng)目，區(qū)域運(yùn)營可在集團(tuán)要求時(shí)間內(nèi)統(tǒng)籌提報(bào)初步規(guī)劃方案版里程碑計(jì)劃（需滿足集團(tuán)對(duì)開盤時(shí)間與供貨要求）；待規(guī)劃確定后，在維持開盤時(shí)間及供貨量不變的前提下發(fā)起對(duì)展示區(qū)與供貨批次的更新流程，且需在開盤前完成終審，逾期不予受理。

（七）由于實(shí)際土地獲取時(shí)間較投資定案階段預(yù)估時(shí)間延后，經(jīng)投資策劃中心同意可重新二次定案或者同意“一事一議”重新確定項(xiàng)目開盤時(shí)間的，可對(duì)該項(xiàng)目里程碑計(jì)劃的首期開售時(shí)間采取“順延開盤工期“的方式來確定其底線要求。

（八）各區(qū)域運(yùn)營管理部按照以上注意事項(xiàng)做好把關(guān)審核工作。

第十章 計(jì)劃考核

第十八條 計(jì)劃考核的規(guī)則

一、集團(tuán)每月對(duì)區(qū)域進(jìn)行考核排名；對(duì)供貨及交樓節(jié)點(diǎn)獎(jiǎng)罰。

二、集團(tuán)計(jì)劃管控系統(tǒng)統(tǒng)一規(guī)定考核節(jié)點(diǎn)，并按節(jié)點(diǎn)重要性對(duì)節(jié)點(diǎn)進(jìn)行差別賦值。

三、側(cè)重于部門間協(xié)同節(jié)點(diǎn)的考核，形成捆綁考核機(jī)制，以促進(jìn)項(xiàng)目主項(xiàng)計(jì)劃的達(dá)成。

第十九條 計(jì)劃考核執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)

一、考核主體

集團(tuán)主導(dǎo)考核：里程碑節(jié)點(diǎn)；

區(qū)域主導(dǎo)考核：一、二、三級(jí)節(jié)點(diǎn)和專項(xiàng)計(jì)

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