目 錄

一、總則

二、董事會的組成和任期

三、董事會工作機(jī)構(gòu)

四、董事會的職權(quán)

五、董事會專門委員會的職責(zé)

六、董事會的運行機(jī)制

七、董事會與市國資委的關(guān)系

八、董事會與黨組織的關(guān)系

九、董事會與經(jīng)理層的關(guān)系

十、董事會與監(jiān)事會的關(guān)系

十一、對董事會和董事的評價

十二、董事決策責(zé)任追究制度

十三、附則

第一章 總則

第一條 為進(jìn)一步完善集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱公司）的法人治理結(jié)構(gòu)，建立科學(xué)、規(guī)范、高效的決策 機(jī)制，保障股東、公司和債權(quán)人的合法權(quán)益，根據(jù)《公司法》《集團(tuán)股份有限公司章程》（以下簡稱 公司章程）等規(guī)定，制定本辦法。

第二條本辦法所稱授權(quán)是指董事會在不違反法律法

規(guī)定強(qiáng)制性規(guī)定的前提下，可就職責(zé)內(nèi)一定事項的決策權(quán)授予 董事會特種裝備委員會、董事長、總經(jīng)理等被授權(quán)人。

第三條本辦法所涉及的董事會授權(quán)事項是指：干部任命 人事工作、規(guī)章制度制訂及修訂、組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及調(diào)整、改

改制、戰(zhàn)略規(guī)劃及計劃、特種裝備業(yè)務(wù)、投資項目、融資、 擔(dān)保及抵押、資產(chǎn)處置、財務(wù)管理及資金支付、風(fēng)險事件、

對外捐贈、關(guān)聯(lián)交易等經(jīng)營管理事項。

第四條本辦法所稱成員單位包括全資公司、控股子公司 司和參股公司。

第五條本辦法適用于公司董事會、董事會特種裝備委 員會、董事長、總經(jīng)理等相關(guān)機(jī)構(gòu)和人員。

第二章 授權(quán)權(quán)限

第六條公司董事會授權(quán)特種裝備委員會可就其職責(zé) 內(nèi)事項行使決策權(quán)。具體授權(quán)內(nèi)容為：

（一）貫徹落實國家武器裝備發(fā)展的方針政策、戰(zhàn)略規(guī)劃及任務(wù)計劃；

（二）研究決定公司特種裝備發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī) 劃；

（三）研究決定公司特種裝備重點科研項目和重大固定 資產(chǎn)投資項目；

（四）研究決定公司特種裝備業(yè)務(wù)的改革、重組等事項；

（五）監(jiān)督和指導(dǎo)公司特種裝備重點工作；

（六）董事會單獨授予的其他職責(zé)和法律、行政法規(guī)規(guī)定 定的其他職責(zé)。

第七條公司董事會對董事長的授權(quán)

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